டாஸ்மாக் ரூ 1000 கோடி முறைகேடு: அமலாக்கத்துறை சொல்வது என்ன?- முழு விவரம்!

தமிழகத்தில்ல் டாஸ்மாக் மதுபான முறைகேடு தொடர்பாக சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகம் உள்ளிட்ட 7 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை கடந்த வாரம் 3 நாட்களாக சோதனை நடத்தியது.இந்தச் சோதனை குறித்து தற்போது அமலாக்கத்துறை தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தமிழ்நாடு மாநில சந்தைப்படுத்தல் கழகம் லிமிடெட் (TASMAC) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்/நபர்கள் தொடர்பான பல்வேறு குற்றங்களுக்காக, PMLA, 2002 இன் விதிகளின் கீழ், தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் 06.03.2025 அன்று முதல் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. அப்போது, ​​பல்வேறு குற்றவியல் ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன” எனத் தெரிவித்துள்ளது.

இதை அடுத்து நமது நிருபர் நெல்லை தேவா அனுப்பி இருக்கும் முதல் விசாரணை ரிப்போர்ட்:

தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மார்கெட்டிங் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (டாஸ்மாக்) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்/நபர்கள் தொடர்பான பல்வேறு குற்றங்களுக்காக, 2002 பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் விதிகளின் கீழ், 06.03.2025 அன்று, அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED), சென்னை, தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் பல்வேறு வளாகங்களில் சோதனை நடவடிக்கைகளை நடத்தியது.டாஸ்மாக்கில் உள்ள பல்வேறு பிரச்சனைகள் தொடர்பான ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 இன் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பல FIRகளின் அடிப்படையில் ED விசாரணையைத் தொடங்கியது.

இந்த எஃப்ஐஆர்கள்

1. டாஸ்மாக் கடைகளில் உண்மையான எம்ஆர்பியை விட அதிகமாக வசூல் செய்வது

2.டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்கள் சப்ளை ஆர்டர்களுக்காக டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுக்கு கிக்பேக் வழங்குவது,

3. டாஸ்மாக் மூத்த அதிகாரிகள் சில்லறை டாஸ்மாக் கடைகளில் இருந்து லஞ்சம் வசூலிப்பது மற்றும் டிஎம்ஏஎஸ் இடமாற்றம் போன்ற பிரிவுகளில் அடங்கும்.

டாஸ்மாக் அலுவலகங்களில் நடந்த சோதனை நடவடிக்கையின் போது, ​​டிரான்ஸ்பர் போஸ்டிங், டிரான்ஸ்போர்ட் டெண்டர், பார் லைசென்ஸ் டெண்டர், சில டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக உள்ள இண்டெண்ட் ஆர்டர்கள், கூடுதல் கட்டணம் ரூ. டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளால் ஒரு பாட்டிலுக்கு 10-30 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளின் சுருக்கம் கீழே .

TASMAC இன் போக்குவரத்து டெண்டர் ஒதுக்கீடுகளில் முறைகேடு நடந்ததற்கான ஆதாரம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பதாரரின் KYC விவரங்கள் மற்றும் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் (DD) ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள பொருத்தமின்மை ஒரு வெளிப்படையான பிரச்சினையாகும்,
இது இறுதி வெற்றிகரமான ஏலதாரர் விண்ணப்ப காலக்கெடுவிற்கு முன் தேவையான டிடியை கூட பெறவில்லை என்று பரிந்துரைக்கிறது. கூடுதலாக, இறுதி ஏலத்தில் ஒரே ஒரு விண்ணப்பதாரர் இருந்தபோதிலும் டெண்டர்கள் வழங்கப்பட்டன.

டாஸ்மாக் நிறுவனம் ரூ.போக்குவரத்துக்கு ஆண்டுக்கு 100 கோடி செலவு செய்துள்ளது.

டாஸ்மாக் மூலம் பார் லைசென்ஸ் டெண்டர்களை ஒதுக்கீடு செய்ததில், டெண்டர் நிபந்தனைகளை கையாள்வது தொடர்பான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

எந்த GST/PAN எண்களும் இல்லாமல் மற்றும் முறையான KYC ஆவணங்கள் இல்லாமல் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இறுதி டெண்டர்கள் ஒதுக்கப்பட்டது என்பது போன்ற ஒரு வெளிப்படையான பிரச்சினை.

டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்களுக்கும் உயர் டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே நேரடித் தொடர்பு இருப்பதை சான்றுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன,

அதிகரித்த நிர்பந்திக்கப்பட்ட ஆர்டர்கள் மற்றும் தேவையற்ற சலுகைகளைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

மேற்கண்ட கண்டுபிடிப்புகள், ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 இன் கீழ் பல்வேறு குற்றங்கள் நடந்ததை நிறுவுகின்றன மற்றும் PMLA, 2002 இன் விதிகளின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட குற்றங்களின் வருமானத்தை (POC) உருவாக்குகின்றன.

டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்களான SNJ, Kals, Accord, SAIFL மற்றும் ஷிவா டிஸ்டில்லரி போன்ற பாட்டில் நிறுவனங்களான தேவி பாட்டில்கள், கிரிஸ்டல் பாட்டில்கள் மற்றும் GLR ஹோல்டிங் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பெரிய அளவிலான நிதி மோசடிகள், கணக்கில் காட்டப்படாத பணப் பரிவர்த்தனை மற்றும் முறைகேடான பணம் உருவாக்குதல் ஆகியவற்றின் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தை அம்பலப்படுத்தியது. அதாவது 1,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கணக்கில் காட்டப்படாத ரொக்கப் பணத்தைப் பறிப்பதற்காக, மதுபான ஆலைகள் திட்டமிட்ட முறையில் செலவுகளை உயர்த்தி, போலியான கொள்முதல்களை, குறிப்பாக பாட்டில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் போலியான கொள்முதல் செய்ததாக விசாரணைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

TASMAC இலிருந்து அதிகரித்த சப்ளை ஆர்டர்களைப் பெறுவதற்கு இந்த நிதிகள் பின்னர் கிக்பேக்குகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன

இந்த மோசடி திட்டத்தில் பாட்டில் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தன டிஸ்டில்லரிகள் மற்றும் பாட்டிலிங் நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான இந்த கூட்டு, நிதி பதிவுகளை கையாளுதல், மறைத்து வைக்கப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் முறையான ஏய்ப்பு மூலம் செய்யப்பட்டது.

இந்த கண்டுபிடிப்புகள், கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் வேண்டுமென்றே உயர்த்தப்பட்ட மற்றும் போலியான செலவுகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்கை உறுதிப்படுத்துகிறது, பின்னர் அது பெரும் லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது.

மேலும், டாஸ்மாக் தொடர்பான சட்டவிரோத விவகாரங்களில் டாஸ்மாக், டிஸ்டில்லரி மற்றும் பாட்டில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய கூட்டாளிகளுடன் தொடர்புடைய ஊழியர்கள்/ கூட்டாளிகளின் பங்கு ஆய்வு/விசாரணை செய்யப்படுகிறது.

மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.