500 கோடி வரி மோசடி: அதிர வைத்த போலி ஆவணங்கள்!

தமிழகத்தில் சமீபத்தில் மிகப்பெரிய வருமான வரி மோசடி ஒன்று நடந்துள்ளதாக வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. இந்த மோசடியில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், வரி ஆலோசகர்கள், சார்ட்டர்டு அக்கவுண்டண்ட்கள் (CA) மற்றும் இடைத்தரகர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த மோசடியின் மூலம் சுமார் 500 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருமான வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் 101 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வருமான வரி திரும்பப்பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

மோசடியின் விவரங்கள்

வருமான வரித்துறையின் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி புலனாய்வு பிரிவு நடத்திய திடீர் சோதனைகளில், பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSUs) மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் தங்கள் வருமான வரி அறிக்கைகளில் (ITR) போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி பெரிய தொகையை மோசடி செய்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் சுமார் 22,500 போலி வருமான வரி அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தியதாக தெரிகிறது:

போலி நன்கொடை ரசீதுகள்:

பல ஊழியர்கள் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை அளித்ததாகக் கூறி, பிரிவு 80 GGC-ன் கீழ் விலக்கு கோரியுள்ளனர். ஆனால், இவை போலியான ரசீதுகள் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

வாடகை ஒப்பந்தங்கள்:

வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) விலக்கு பெறுவதற்காக, வரி ஆலோசகர்கள் போலி வாடகை ரசீதுகளை உருவாக்கி ஊழியர்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர்.

மருத்துவச் செலவுகள்:

மருத்துவர்களின் பெயரில் போலி சான்றிதழ்கள் மற்றும் பில்களை உருவாக்கி, அவற்றை வரி விலக்கு கோர பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

கல்வி கடன் வட்டி:

பிரிவு 80 E-ன் கீழ், தங்களுக்கோ அல்லது தங்கள் சார்பு நபர்களுக்கோ உயர்கல்விக்காக எடுக்கப்பட்ட கடன் வட்டி என்று கூறி பல லட்ச ரூபாய்க்கு விலக்கு கோரப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இவையும் மோசடி என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஈடுபட்ட நிறுவனங்கள்

இந்த மோசடியில் பல முக்கிய பொதுத்துறை நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவற்றில் சில:

பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் (BHEL)

ஆர்ட்னன்ஸ் பேக்டரி, திருச்சி (OFT)

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (TNEB)

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் (TNSTC)

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீதிமன்றம்

ஹெவி அலாய் பெனிட்ரேட்டர் ப்ராஜெக்ட் (HAPP)

இது தவிர, பல தனியார் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஊழியர்களும் இதில் அடங்குவர்.

விசாரணை மற்றும் நடவடிக்கைகள்

வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் சோதனைகளை நடத்தி, இந்த மோசடி கும்பலை அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர். வரி ஆலோசகர்கள் மற்றும் சார்ட்டர்டு அக்கவுண்டண்ட்களின் கணினிகளில் இருந்து மோசடி ஆவணங்கள் உருவாக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு உதவிய இடைத்தரகர்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.தற்போது விசாரணையில் உள்ளவர்களுக்கு மார்ச் 31, 2025-க்கு முன் தங்கள் வருமான வரி அறிக்கைகளை திருத்தி சரியான தாக்கல் செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இல்லையெனில், சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்தை ரிப்போர்ட்டர் டெஸ்க் கமெண்ட்

இந்த மோசடி, தமிழகத்தில் வருமான வரி அமைப்பில் நிலவும் பலவீனங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள் இத்தகைய சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவது, வரி செலுத்துவோர் மீதான நம்பிக்கையை குறைக்கும் என்பதால், வருமான வரித்துறை இதை மிகவும் தீவிரமாக அணுகி வருகிறது. விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது, மேலும் இதில் ஈடுபட்ட மேலும் பலரை கண்டறியும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஆடிட்டர் கவுதம்